股票代码:600815 股票简称:*ST厦工布告编号:临2019-075

  本公司管理人确保信息发表内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、董事会会议举行状况

  厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十八次会议于2019年8月13日向整体董事、监事和高档管理人员经过传真、邮件等方法发出了告诉,会议于2019年8月23日在公司会议室以通讯方法举行。会议应到会董事8人,实践到会董事8人。本次会议告诉、招集及举行契合有关法律法规及公司章程的规则,合法有用。

  二、董事会会议审议状况

  经会议审议、表决,本次董事会会议经过如下抉择:

  (一)审议经过《公司2019年半年度报告》全文及摘要

  具体内容详见公司同日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应布告。

  表决成果:拥护8票,对立0票,放弃0票。

  (二)审议经过《公司关于修订的方案》

  此次修订《薪酬管理原则》,主要是经过薪酬与绩效挂钩的方法,推广全员绩效考核,树立职工收入与公司效益联动机制,坚持按劳分配、功率优先的原则,充分发挥薪酬原则的鼓励效果,提高公司的运营效益。

  表决成果:拥护8票,对立0票,放弃0票。

  (三)审议经过《公司关于计提财物减值预备的方案》

  赞同依据企业管帐原则的规则和本公司的实践状况,2019年上半年公司计提信誉减值丢失7,268.06万元,计提财物减值丢失3,563.77万元,算计削减公司2019年1-6月兼并报表赢利总额10,831.83万元,削减2019 年1-6月归属母公司股东净赢利 9,919.13 万元。

  表决成果:拥护8票,对立0票,放弃0票。

  (四)审议经过《公司关于管帐方针改变的方案》

  具体内容详见公司同日刊登于《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的对应布告。

  表决成果:拥护8票,对立0票,放弃0票。

  (五)审议经过《公司关于全资子公司银行请求典当借款的方案》

  公司全资子公司厦工(三明)重型机器有限公司拟以房子及土地作为典当物,向银行请求借款,以满意日常生产运营及事务发展需要。典当财物账面净值约3,660万元,融资金额不超越人民币3,000万元,融资期限为1年。

  表决成果:拥护8票,对立0票,放弃0票。

  特此布告。

  厦门厦工机械股份有限公司

  管理人

  2019年8月27日

(责任编辑:DF515)

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